FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار پول شویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
پول شویی
پولشویی
جلیل محبی
پول
۱۰ ساعت قبل / سایت بنکر
خطر بزرگ اسکناس ۱۰۰ دلاری؟
گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناسهای ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان میتواند به فساد و پولشویی بیشتر
• اسکناسهای دلار
• پولشویی
• اسکناسهای دلار
• پولشویی
• دلار آمریکا
۲ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ / سایت اقتصادنیوز
موسسه خیریه رائفی پور چگونه به حزب سیاسی تبدیل شد؟
در نتیجهگیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است.
• علی اکبر رائفیپور
• علی اکبر رائفیپور
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ / سایت خبرفوری
رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟
در نتیجهگیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است.
• فساد
• موسسه خیریه
• فساد
• موسسه خیریه
• پول شویی
• علی اکبر رائفی پور
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ / سایت انصاف
پول شویی در مصاف رائفی پور | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز
روزنامه سازندگی نوشت: گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از فساد در موسسه مصاف که متعلق به “علیاکبر رائفیپور” است، پرده برداشت همان زمان که اصولگرایان تصمیم گرفتند با یکدیگر یار واحدی شوند و جناحهای دیگر را از دایره خارج کنند به جان هم افتادند. عقبه سیاسی آنها همواره ثابت کرده است که آنها نمیتوانند
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ / روزنامه تجارت
پول شویی پدیده ای جهانی و جوامع قربانیان اصلی آن
پولشویی مفهومی که سالهای اخیر بسیار در راس اخبار سیاسی و اقتصادی می شنویم. پولشویی به مفهوم پول کثیف که از راههای مختلف و غیرقانونی اما در ظاهر از راههای قانونی بدست آمدهاست.
• پولشویی
• پولشویی
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ / سایت روزنو
پشتپرده جنجالی منابع مالی موسسه «مصاف ایرانیان»/ موسسه خیریه رائفیپور چگونه یکشبه حزب سیاسی شد؟ + اسناد | روزنو
در نتیجهگیری گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده است که «موسسه مصاف ایرانیان»، نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است.
• رائفی پور
• موسسه مصاف ایرانیان
• رائفی پور
• موسسه مصاف ایرانیان
۴ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ / سایت خبرآنلاین
پولهای میلیاردی واریز شده به حساب خواهر و پدر رائفی پور /واریز جمعا ۳۷ میلیارد تومان به حساب ۹۲ نفر /موسسه مصاف در چند بانک حساب دارد؟
بر اساس گزارش ارائهشده به دادستانی تهران موسسه مصاف ۴ حساب رسمی نیز در سه بانک صادرات، ملی و سپه داشته که با درج عنوان جمعآوری نذورات و هدایا افتتاحشده است. بررسی تراکنشهای موسسه مصاف در شمارهحساب بانک صادرات تحت عنوان نذورات مردمی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جمعآوریشده اما برخلاف اساسنامه مؤسسات …
• رائفی پور
• اصولگرایان
• رائفی پور
• اصولگرایان
• مبارزه با پول شویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت خبرفوری
ماجرای خروج ۸ میلیارد تومان از حساب مصاف به صورت نقدی
درحالیکه بررسی حسابهای موسسه مصاف نشان میدهد که مبالغ واریزی مردمی که بهعنوان هدایا و نذورات به دست مؤسسین آن رسیده بدون اجازه صاحبان نذر در چند حساب شخصی جابهجاشده بدون آنکه منبع مخارج آن مشخص گردد، از نگاه هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها این تبادلات شائبه نوعی پولشویی را برجسته میسازد.
• رائفی پور
• موسسه مصاف
• رائفی پور
• موسسه مصاف
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت اقتصاد ۲۴
مجلس تایید کرد: واریز پول به حساب خواهر و پدر رائفی پور | اقتصاد24
در نتیجهگیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده است که موسسه مصاف نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است.
• رائفیپور
• رائفیپور
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت مشرق
پشت پرده منابع مالی موسسه مصاف ایرانیان به روایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس/ سرنوشت نامشخص ۸ میلیارد تومان برداشت نقدی برادر رائفیپور/ موسسه خیریه چگونه یک شبه حزب سیاسی شد؟ + اسناد
در نتیجهگیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکها به این موضوع مهم اشاره شده است که موسسه مصاف نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است.
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت مشرق
دستگیری ۲ چینی در آمریکا به اتهام پول شویی
مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم ۷۳ میلیون دلار، دستگیر کردند.
• امریکا
• تروریسم
• امریکا
• تروریسم
• وزارت خزانهداری آمریکا
• لس آنجلس
۱۴۰۳/۰۲/۲۷
/ سایت خبرآنلاین
ادعاهای جدید رائفی پور درباره لو رفتن تراکنش ۱۰۰ میلیاردی موسسه مصاف /چرا باید در شب دور دوم انتخابات منتشر شود؟/گفته اند «خسن و خسین دختران معاویه»
رائفیپور در خصوص شفاف سازی حساب مالی خود گفت: گفته اند، «خسن و خسین دختران معاویه»! در حالی که نه خسن و خسین بودند، و نه دختر؛ بلکه پسر و بچههای امیرالمومنین بودند! ۱۰۰ میلیارد را چطور بیان کردند؟ اصلا اعداد این نیست و مخدوش است.
• رائفی پور
• انتخابات مجلس دوازدهم
• رائفی پور
• انتخابات مجلس دوازدهم
• محمد باقر قالیباف
• مبارزه با پول شویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
/ سایت سیتنا
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط کره شمالی
بر اساس گزارش های منتشر شده، ناظران تحریمهای سازمان ملل متحد اعلام کردند که کره شمالی پس از سرقت ۱۴۷.۵ میلیون دلار از صرافی ارزهای دیجیتال، این مبلغ را در ماه مارس امسال از طریق پلتفرم «تورنادو کش» پولشویی کرده است.
• کره شمالی
• ارز دیجیتال
• کره شمالی
• ارز دیجیتال
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
/ روزنامه دنیای اقتصاد
فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی در اردبیل
ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل …
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
/ سایت خبرآنلاین
حملات بدون وقفه جلیل محبی به رائفی پور /کاری به آستین کوتاه و شلوارک نداشته باشید /درخواست مناظره کردم اما نپذیرفت /دنبال آتو هستند
جلیل محبی در تازه ترین توئیت خود گفت که از رائفی پور درخواست مناظره کرده و او رد کرده است.
• جلیل محبی
• رائفی پور
• جلیل محبی
• رائفی پور
• مبارزه با پول شویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت هم میهن
با آنها که پولشویی میکنند برخورد کنید
جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به دستور رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بررسی نحوه انتشار اسناد مالی مؤسسه مصاف خطاب به فرزین نوشت:«بهجای برخورد با افرادی که در بانکها با هیئت تحقیق و تفحص بانکها همکاری کردهاند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام ندادهاند برخورد …
• مرکز پژوهش های مجلس
• جلیل محبی
• مرکز پژوهش های مجلس
• جلیل محبی
• پول شویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ سایت عصرایران
اولین واکنش به دستور فرزین برای بررسی نحوه انتشار اسنادمالی موسسه رائفی پور
به جای برخورد با افرادی که در بانکها با هیات تحقیق وتفحص بانکها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده اند برخورد کنید.
• رائفی پور
• محبی
• رائفی پور
• محبی
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ روزنامه شرق
افشای اسناد مالی موسسه «مصاف» | محبی: بانک مرکزی با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام ندادهاند برخورد کند
افشاگر اسناد مالی موسسه «مصاف» نوشت: بانک مرکزی با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام ندادهاند برخورد کند
• بانک مرکزی
• پولشویی
• بانک مرکزی
• پولشویی
• موسسه مصاف
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ سایت اقتصاد ایران
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور
جلیل محبی گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ سایت خبرآنلاین
ببینید | افشای اسناد تخلف رائفیپور / جلیل محبی: باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفیپور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفیپور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی …
• رائفی پور
• روحانیت
• رائفی پور
• روحانیت
• روحانیون
• طلاب
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ سایت خبرفوری
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور/ اسناد تخلف رائفیپور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ خبرگزاری مهر
مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه ساخت و ساز در خوزستان
اهواز- سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه سه هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.
• فرار مالیاتی
• راه و شهرسازی خوزستان
• فرار مالیاتی
• راه و شهرسازی خوزستان
• ساختمان سازی
۱۴۰۳/۰۲/۲۰
/ سایت خبرفوری
آیا موسسه رائفیپور پولشویی میکند؟ /ویدئو
علی اکبر رائفیپور به خبر رسانههای بیگانه درباره پولشویی موسسه مصاف و انتشار اسناد مالی و خصوصی در این رابطه پاسخ داد.
• پولشویی
• رائفی پور
• پولشویی
• رائفی پور
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
/ سایت خبرآنلاین
ادعای جنجالی عبدالرضا داوری درباره افشاگر سیسمونی گیت /واریز 729 میلیون تومان به حساب دختر سه ساله صحت دارد؟
مشاور پیشین محمود احمدی نژاد با انتشار توئیتی اعلام کرد که وحید اشتری در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند وحید اشتری واریز شده است.
• مبارزه با پول شویی
• پول
• مبارزه با پول شویی
• پول
• اختلاس
۱۴۰۳/۰۲/۱۷
/ سایت هم میهن
لزوم اصلاح فضای کسبوکار بانکی
به گزارش هم میهن آنلاین، در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم امیرحسین امین آزاد مدیر کل اسبق مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، آمده
• کسب و کار
• سرمقاله مطبوعات
• کسب و کار
• سرمقاله مطبوعات
• روزنامه دنیای اقتصاد
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ خبرگزاری ایلنا
صدور حکم زندان برای سرشناسترین چهره دنیای ارزهای دیجیتال
سیزی، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بزرگترین صرافی رمزارز دنیا، بهدلیل نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا به ۴ ماه زندان محکوم شد.
• پول
• دلار
• پول
• دلار
• زندان
• صنعت
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ سایت زومیت
فوری: بنیانگذار صرافی بایننس به ۴ ماه زندان محکوم شد - زومیت
سیزی، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بزرگترین صرافی رمزارز دنیا، بهدلیل نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا به ۴ ماه زندان محکوم شد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ سایت سرگرمی روز
وجود یکی از گل ها برای هر خونه ای لازمه | لیستی از گیاهان خوش یمن
یه سری از گیاهان آپارتمانی خوش یمن وجود دارند که نگهداری از اونها در فنگ شویی بسیار توصیه شده است.
• گیاهان آپارتمانی خوش یمن
• درخت پول
• گیاهان آپارتمانی خوش یمن
• درخت پول
• کوردلین
• اسپاتی فیلوم
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …
• پولشویی
• بریکس
• پولشویی
• بریکس
• اجلاس روسای FIU
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ سایت طلا
شناسایی فرار مالیاتی ۳ هزار میلیارد تومانی | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۳ هزار میلیارد تومانی در خراسان رضوی خبر داد.
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
/ سایت خبرآنلاین
ببینید | لحظه اعلام دستگیری داوود هزینه در تلویزیون رسمی ترکیه
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام قفس تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است. وی احتمالا به ایران تحویل داده میشود. / ATV
• ترکیه
• پلیس
• ترکیه
• پلیس
• چهرهها در اینستاگرام
• قاچاق انسان
۱۴۰۳/۰۱/۱۹
/ روزنامه دنیای اقتصاد
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند. جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند. در همین راستا به تازگی هادی …
• ایران
• برزیل
• ایران
• برزیل
• پولشویی
• بریکس
۱۴۰۳/۰۱/۱۸
/ روزنامه شرق
۴ وزیر به مجلس فراخوانده شدند
جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۹ و ۲۰ فروردین ماه) برگزار خواهد شد.
• مجلس شورای اسلامی
• پولشویی
• مجلس شورای اسلامی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۱/۱۵
/ روزنامه دنیای اقتصاد
چگونه از طریق فوتبال پولشویی میشود؟
در مه 2015، بزرگترین رسوایی تاریخ فوتبال (معروف به «فیفاگیت») منجر به دستگیری هفت تن از مدیران فیفا در زوریخ شد. این اتهامات بر استفاده از رشوه، کلاهبرداری و پولشویی برای دستکاری در حراج 150میلیون دلاری حقوق رسانهای و بازاریابی بازیهای فیفا در قاره آمریکا متمرکز بود که شامل حداقل 110میلیون دلار …
• فوتبال
• فیفا
• فوتبال
• فیفا
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۱/۱۲
/ سایت رکنا
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
کوکوین پس از اتهامات پولشویی در آمریکا و عدم ثبتنام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایهگذاران بزرگ را تجربه کرده است.
• بیت کوین
• رمز ارز
• بیت کوین
• رمز ارز
۱۴۰۳/۰۱/۰۲
/ سایت اعتماد آنلاین
حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد/ او به محض بازگشت به کشور دستگیر میشود!
لوئیس روبیالس به اتهام پولشویی و امضای قراردادهای تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد.
• اسپانیا
• بازداشت
• اسپانیا
• بازداشت
• رئیس فدراسیون فوتبال
• فدراسیون فوتبال اسپانیا
۱۴۰۳/۰۱/۰۱
/ سایت خبر ورزشی
حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری ۶ نفر به اتهام فساد مالی و پولشویی
نیروهای پلیس صبح روز چهارشنبه به فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش بردند و شش نفر را دستگیر کردند.
• لوئیس روبیالس
• ورزش و فوتبال اسپانیا
• لوئیس روبیالس
• ورزش و فوتبال اسپانیا
۱۴۰۲/۱۲/۲۴
/ روزنامه دنیای اقتصاد
استعفای قضایی در روزهای پایانی
چند ماه پس ازانتشار اخبار مختلف مبنی بر بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضائیه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی، روز گذشته محمد مصدق از سمت خود استعفا کرد. این نخستینباراست که یک مقام ارشد کشور بهدلیل تشکیل پرونده فساد مالی برای نزدیکانش ازسمت خود استعفا میکند.
• قوه قضائیه
• معاون قوه قضائیه
• قوه قضائیه
• معاون قوه قضائیه
• پول شویی
• استعفای مصدق
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ردیابی پول شویی در صاحب منصبان
افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار میروند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشتهاند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی، در معرض خطر بیشتری برای دخالت در فساد یا فعالیتهای مالی غیرقانونی هستند.PEPها شامل مقامات دولتی، سران کشورها، …
• پول شویی
• رانت اطلاعات
• پول شویی
• رانت اطلاعات
• صاحب منصبان
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
/ سایت اقتصادنیوز
نگاهی بر ارزیابی ملی پولشویی
در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی میاندازیم به جایگاه رویکرد ریسکمحور و این سند در استانداردها و رویههای بینالمللی مبارزه با پولشویی.
• پولشویی
• بانکداری دولتی
• پولشویی
• بانکداری دولتی
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
/ سایت دیدبان ایران
آغاز دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضائیه
دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوهقضائیه آغاز شد. این دادگاه به ریاست قاضی فرخنیا به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوهقضائیه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
• پول
• قوه قضائیه
• پول
• قوه قضائیه
• معاون اول
• فرزندان
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
/ روزنامه دنیای اقتصاد
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای اعضای بریکس
ایجاد نظام پیامرسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبهبندی اعتباری بینالمللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت. معاون امور بینالملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 …
• بانک مرکزی
• بریکس
• بانک مرکزی
• بریکس
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
/ روزنامه شرق
گزارش مرکز پژوهشها از فساد، اختلاس و پولشویی
مرکز پژوهشها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریهها و تشکلها میگوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکلها واگذار شده که نه فقط آوردهای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»
• پولشویی
• اختلاس و پولشویی
• پولشویی
• اختلاس و پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
/ روزنامه دنیای اقتصاد
پولشویی مبتنی بر ساعت نوع جدیدی از پولشویی است؟
بهطور کلی باید گفت پولشویی در مورد هر کالای باارزشی که بهراحتی قابل حملونقل باشد امکانپذیر است. در این مقاله قصد داریم به پولشویی از طریق ساعتهای گرانبها و روشهای پیشگیری از آن بپردازیم.
• پول
• تجارت
• پول
• تجارت
• جهان
• مسافران
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت خبرآنلاین
هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
• مبارزه با پول شویی
• رمز ارز
• مبارزه با پول شویی
• رمز ارز
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ روزنامه دنیای اقتصاد
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. امارات و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانکها و صندوقهای مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. امارات در قوانین …
• امارات متحده عربی
• fatf
• امارات متحده عربی
• fatf
• فهرست خاکستری
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اقتصادنیوز
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت میگیرد؟
اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاشهای امارات برای مبارزه با پولشویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری افایتیاف خارج شده است.
• امارات متحده عربی
• FATF
• امارات متحده عربی
• FATF
• اف ای تی اف FATF
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت خبرآنلاین
دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد
به رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.
• اف ای تی اف FATF
• تحریم
• اف ای تی اف FATF
• تحریم
• مبارزه با پول شویی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ خبرگزاری ایسنا
چالشهای مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در ایران
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ضمانت اجرایی ضعیف به خصوص در حوزه محیط زیست، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکتها مانند حریم خصوصی مصرفکنندگان و شفافیت، ضعف در مشوقها مانند مشوقهای مالیاتی، سواستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکتها و سبزشویی و پولشویی از …
• مسئولیت اجتماعی
• مسئولیت اجتماعی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ سایت اقتصادآنلاین
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
• هادی خانی
• قانون پولشویی
• هادی خانی
• قانون پولشویی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی اظهار کرد: مرکز …
• پول شویی
• درآمد مشکوک
• پول شویی
• درآمد مشکوک
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
پولشویی از طریق دستگاههای خودپرداز شخصی
خودپردازهای شخصی - خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پولشویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسکهایی که این دستگاهها میتواند برای آنها داشته باشد آشنا شوند و الزامات خود را در رابطه با مشتریانی …
• پولشویی
• خودپرداز شخصی
• پولشویی
• خودپرداز شخصی
• پول کثیف
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ سایت مشرق
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
• صمت
• قانون پولشویی
• صمت
• قانون پولشویی
• هادی خانی
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
/ روزنامه دنیای اقتصاد
راهکار توقف «کوروش کمپانیها»
دیروز برای اولین بار اسم «کوروش کمپانی» به گوشم خورد. امروز اعداد عجیب و غریب مربوط به گردش مالی صاحب شرکت اعلام شد. امروز همچنین خواندم که فردی به اعتبار مجوزهای این شرکت، زندگیاش را فروخته و ۹۳ دستگاه گوشی از این شرکت پیش خرید کرده، به امید آنکه شب عید سودی کند و هماکنون در بیمارستان بستری است. مانند …
• پول شویی
• کوروش کمپانی
• پول شویی
• کوروش کمپانی
• جرائم مالی
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
/ روزنامه دنیای اقتصاد
پولشویی از طریق بازی فورتنایت (Fortnite)
در مقاله هفته گذشته پیرامون پولشویی خرد، به یکی از روشهای این نوع پولشویی اشاره کردیم و گفتیم یکی از کانالهایی که در این روش از طریق آن مجرمان پولهای کثیف خود را «تمیز» میکنند بازیهای ویدئویی آنلاین است. یکی از این بازیهای ویدئویی، بازی بسیار محبوب فورتنایت (Fortnite) است که در ایران هم در سالهای …
• پولشویی
• فورتنایت
• پولشویی
• فورتنایت
• بازی ویدیویی
• پول های کثیف
۱۴۰۲/۱۱/۱۹
/ سایت اکوایران
عراق هشت بانک خود را از معامله دلاری منع کرد
اکوایران: عراق، ۸ بانک تجاری محلی را از معامله با دلار آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات این کشور برای محدودکردن کلاهبرداری، پول شویی و سایر استفادههای غیرقانونی از دلار منع کرد.
• دلار زدایی
• دلار زدایی
۱۴۰۲/۱۱/۱۲
/ سایت اکوایران
بهروزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پولشویی با استفاده از داراییهای دیجیتال
اکوایران: چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از داراییهای دیجیتال در این کشور برای اهداف پولشویی را متوقف کند.
• بیت کوین
• اتریوم
• بیت کوین
• اتریوم
• پول شویی
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
/ سایت رویداد۲۴
مسعود ترکیبی کیست؟ | رویداد24
مسعود ترکیبی از هنگامی به صورت عموم بر سر زبانها افتاد که ظهر امروز رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد او به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
• سبک زندگی
• سبک زندگی
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
تهدید پنهان
گزارش جدیدی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در 15ژانویه منتشر شد، نشان میدهد که کازینوها و ارزهای دیجیتال بهعنوان بخش مهمی از زیرساختهای بانکداری زیرزمینی و پولشویی در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شدهاند و به جرایم سازمانیافته فراملی در منطقه دامن میزنند. این گزارش …
• سازمان ملل متحد
• پولشویی
• سازمان ملل متحد
• پولشویی
• ارزهای دیجیتال
• شرق آسیا
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
/ سایت اقتصادآنلاین
اظهارات شکات بعد از پایان کیفرخواست طرح میشود
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سهشنبه ۱۰ بهمن ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
• دادگاه کیفری
• پولشویی
• دادگاه کیفری
• پولشویی
• دادگاه منافقین
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
/ سایت اقتصادآنلاین
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) برگزار شد؛اظهارات شکات بعد از پایان کیفرخواست طرح میشود
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سهشنبه ۱۰ بهمن ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
• دادگاه کیفری
• پولشویی
• دادگاه کیفری
• پولشویی
• دادگاه منافقین
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
/ سایت خبرآنلاین
بعد از میلاد حاتمی، مسعود ترکیبی هم در ترکیه بازداشت و تحویل ایران شد/ عکس
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» صاحبان یکی از سایتهای قمار و شرطبندی در فضای مجازی خبر داد.
• پلیس
• بازداشت
• پلیس
• بازداشت
• مبارزه با پول شویی
• کلاهبرداری
۱۴۰۲/۱۱/۰۴
/ روزنامه دنیای اقتصاد
خلأ سامانه مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی
در نشست بررسی ریسکهای پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، براهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد و ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی تاکید شد.
• مبارزه با پولشویی
• تامین سرمایه تمدن
• مبارزه با پولشویی
• تامین سرمایه تمدن
• ریسکهای پولشویی
۱۴۰۲/۱۱/۰۴
/ سایت اعتماد آنلاین
کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار دارند؟ + نقشه
بهدنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامۀ 2231 شورای امنیت سازمانملل را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ابعاد و آثار حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.
• FATF
• نورنیوز
• FATF
• نورنیوز
• فهرست سیاه
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت اقتصادآنلاین
پولشویی در یکی از بانکهای کشور / اعضای هیات مدیره ممنوعالخروج شدند
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت انتخاب
سازمان امور مالیاتی: مدیرعامل یکی از بانکها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی ممنوع الخروج شد
وحید عزیزی - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی …
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت فرارو
مدیرعامل یک بانک ممنوع الخروج شد
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروجی مدیرعامل یکی از بانکها، خبر داد.
• سازمان امور مالیاتی
• ممنوع الخروجی
• سازمان امور مالیاتی
• ممنوع الخروجی
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ - ۰۹:۲۴:۱۵
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
23 May 2024